В 2018-2019 годах в Российской Федерации прошел четвертый раунд взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

В зону внимания оценщиков ФАТФ в разрезе эффективности национальной (российской) системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма попадали, в том числе, некоммерческие организации.

В связи с этим Росфинмониторингом при участии компетентных государственных и правоохранительных органов проведен анализ эффективности национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с привлечением некоммерческих организаций.

По результатам предметного анализа сектора некоммерческих организаций выявлены отдельные уязвимости, к которым относятся следующие.

Во-первых, сбор денежных средств на реквизиты, отличные от банковских счетов некоммерческих организаций, в том числе, личные банковские карты, а также электронные кошельки, которые не всегда возможно однозначно соотнести с конкретной организацией.

Кроме того, в качестве уязвимости определены имеющиеся случаи участия в составе учредителей, членов и (или) руководителей некоммерческих организаций лиц, включенных в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, который размещен в общем доступе на сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.fedsfm.ru).

Следует отметить, что Росфинмониторингом для некоммерческих организаций разработаны и размещены на официальном сайте Рекомендации для некоммерческого сектора в сфере противодействия финансированию терроризма, направленные на повышение осведомленности среди представителей некоммерческих организаций в целях минимизации риска их вовлечения в террористическую деятельность.

На основании изложенного, представителям некоммерческих организаций следует на постоянной основе осуществлять меры по проверке партнеров, волонтеров и иных лиц при установлении отношений с ними, в том числе путем проверки по Перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Также в процессе осуществления деятельности некоммерческой организации следует применять строгие меры и процедуры финансового контроля, вести подробную финансовую отчетность, осуществлять мониторинг программ/проектов, а также строгое отслеживание движения денежных средств на их реализацию.

Некоммерческим организациям всегда следует помнить, что угрозы должны выявляться и пресекаться до того, как они смогут быть реализованы благодаря уязвимым местам, поскольку в случае совершения террористического акта обществу будет нанесён огромный вред и пострадают невинные люди.